摘要：劉敬東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計23億元人民幣。法院判決被告人趙永輝犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一千二百萬元；被告人王巧燕犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣九百萬元；...

2019年11月27日，廣西壯族自治區河池市金城江區人民法院一審公開宣判“1·06”特大網絡傳銷案，趙永輝等20名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑十年至一年六個月不等，并處罰金1200萬元至10萬元不等，涉案財物被依法沒收，上繳國庫。

利用網絡傳銷平臺層層吸金近23億

2014年至2018年，趙永輝伙同王巧燕、劉敬東長期從事傳銷活動。

2016年初，趙永輝、王巧燕等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司，買斷域名為“888”的網絡傳銷及會員管理平臺系統用于從事網絡傳銷活動。

同時，該伙人又雇請被告人譚浩搭建域名為“666”的網絡傳銷平臺，并將“888”平臺會員數據平移至“666”網站平臺，利用“888”、“666”兩個網絡平臺直接或間接發展會員進行網絡傳銷活動并從中獲利。

被告人李萬豪等人通過繳納入門費獲得加入資格成為傳銷組織成員后，按照一定順序組成層級，通過直接或間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據，繼續發展他人參加，聚斂錢財。

2018年4月24日，該網絡傳銷平臺被公安機關依法查處。截止查處當日，兩個網站共注冊有會員59417人，遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等八個省份，吸納傳銷資金22.93億元。

▲昔日風光無限的“公司老總”們

以空殼公司原始股為幌打造暴富美夢

為吸引和誘騙更多人加入網絡傳銷平臺，2016年11月，趙永輝等人出資1600萬元人民幣購入一空殼公司，將其更名為江蘇九州沃頓鈦業股份有限公司用于發展傳銷活動。

趙永輝、劉敬東、王巧燕等人在該公司未發行有原始股的情況下，以加入該網絡傳銷平臺即贈送給會員的積分可兌換上市后增值數倍乃至幾十倍的原始股為幌子，將加入“888”、“666”網絡傳銷平臺設置為購買和兌換原始股的條件，通過網絡傳播、當面授課、路演、年會等方式編造歪曲國家政策，虛構夸大經營投資項目及盈利前景，引誘群眾注冊加入上述兩平臺并購買平臺上銷售的價格虛高的15種套餐產品，以獲取平臺積分兌換原始股，該傳銷組織經此迅速壯大。

此后，趙永輝、劉敬東、王巧燕一伙又于2017年開始向平臺會員鼓吹推介號稱具有投資前景與可觀分紅的九州藍莓股份、大楊樹豆油廠股份及其他股票、基金等道具產品，吸引更多群眾斥資加入。

▲"公司老總"們昔日的“座駕”

傳銷“金字塔”頂端操控的分紅騙局

平臺會員在購買上述道具產品后，所獲分紅并非現金而是平臺虛擬幣，會員若想將分紅提現，則必須不斷直接或間接發展會員加入消耗虛擬幣才能提取現金。趙永輝等人又在提現條件上設置諸多的時間、額度等限制，會員只能提現極少部分現金，投資款絕大部分均轉入趙永輝、劉敬東、王巧燕等高層人員的相關銀行賬戶由其支配使用。

據統計，直至案發前，趙永輝利用其名下和其實際控制的他人銀行賬戶收取會員費和會員購買股份、股權和基金等傳銷資金共10.8億余元人民幣。王巧燕則利用其在公司的權限安排他人將收取來的下線會員費打到其名下和其指定的銀行賬戶，總數約1.35億余元。劉敬東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計2.3億元人民幣。

身處傳銷“金字塔”頂端的趙永輝、王巧燕等人利用所收傳銷資金為自己購置房產、車輛，其中不乏別墅、豪車。據悉，劉敬東落網當天，佩戴著勞力士手表、藍寶石項鏈、藍寶石戒指、鉆戒、紅寶石耳環等多件珠寶，全身珠光寶氣，令人咋舌。

▲宣判現場

法院認為

被告人趙永輝等20人以推銷商品、提供服務等經營活動為名，以搭建的網絡平臺會員管理系統為依托，要求參加者以繳納會員費的方式獲得會員資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯刑律，均已構成組織、領導傳銷活動罪。

法院判決

被告人趙永輝犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一千二百萬元；

被告人王巧燕犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣九百萬元；

被告人李萬豪犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年零六個月，并處罰金人民幣八百萬元；

其余被告人分別被判處有期徒刑七年六個月至一年六個月不等，并處罰金600萬元至十萬元不等。

來源：河池中院微信公眾號

編輯：孫欣