摘要：▲查扣被告人的邁巴赫豪車。唐婷/攝據統(tǒng)計，直至案發(fā)前，趙某輝利用其名下和其實際控制的他人銀行賬戶收取會員費和會員購買股份、股權和基金等傳銷資金共108億余元人民幣。劉某東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計23億元人民幣。...

涉案金額近23億元，6萬會員遍布全國！河池一特大傳銷案宣判

11月27日，河池市金城江區(qū)人民法院宣判一起特大網絡傳銷案，涉案金額近23億元。20名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑十年至一年六個月不等，并處罰金1200萬元至10萬元不等。涉案財物被依法沒收，上繳國庫。

　　▲20名被告人獲刑。唐婷/攝

近6萬會員遍布全國

層層吸金近23億

2014年至2018年，趙某輝伙同王某燕、劉某東長期從事傳銷活動。2016年初，趙某輝、王某燕等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司，買斷域名為“888”的網絡傳銷及會員管理平臺系統(tǒng)用于從事網絡傳銷活動。同時，該伙人又雇請被告人譚某搭建域名為“666”的網絡傳銷平臺，并將“888”平臺會員數據平移至“666”網站平臺，利用“888”、“666”兩個網絡平臺直接或間接發(fā)展會員進行網絡傳銷活動并從中獲利。

　　▲案卷材料及物證。金城江區(qū)檢察院供圖

被告人李某豪等人通過繳納入門費獲得加入資格成為傳銷組織成員后，按照一定順序組成層級，通過直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬、返利依據，繼續(xù)發(fā)展他人參加，聚斂錢財。

2018年4月24日，該網絡傳銷平臺被公安機關依法查處。截止查處當日，兩個網站共注冊有會員59417人，遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等八個省份，吸納傳銷資金22.93億元。

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以空殼公司原始股為幌

打造暴富美夢

為吸引和誘騙更多人加入網絡傳銷平臺，2016年11月，趙某輝等人出資1600萬元人民幣購入一空殼公司，將其更名為江蘇九州沃頓鈦業(yè)股份有限公司，用于發(fā)展傳銷活動。

趙某輝、劉某東、王某燕等人在該公司未發(fā)行有原始股的情況下，以加入該網絡傳銷平臺即贈送給會員積分，可兌換上市后增值數倍乃至幾十倍的原始股為幌子，將加入“888”、“666”網絡傳銷平臺設置為購買和兌換原始股的條件，通過網絡傳播、當面授課、路演、年會等方式編造歪曲國家政策，虛構夸大經營投資項目及盈利前景，引誘群眾注冊加入上述兩平臺并購買平臺上銷售的價格虛高的15種套餐產品，以獲取平臺積分兌換原始股，該傳銷組織經此迅速壯大。

此后，趙某輝、王某燕、劉某東一伙又于2017年開始向平臺會員鼓吹推介號稱具有投資前景與可觀分紅的九州藍莓股份、大楊樹豆油廠股份及其他股票、基金等道具產品，吸引更多群眾斥資加入。

購置千萬豪車及別墅

落網時全身珠光寶氣

據查，平臺會員在購買上述道具產品后，所獲分紅并非現金而是平臺虛擬幣。會員若想將分紅提現，則必須不斷直接或間接發(fā)展會員加入消耗虛擬幣才能提取現金。趙某輝等人又在提現條件上設置諸多的時間、額度等限制，會員只能提現極少部分現金，投資款絕大部分均轉入趙某輝、王某燕、劉某東等高層人員的相關銀行賬戶由其支配使用。

　　▲查扣被告人的邁巴赫豪車。唐婷/攝

　　▲被查扣的多輛豪車。唐婷/攝

據統(tǒng)計，直至案發(fā)前，趙某輝利用其名下和其實際控制的他人銀行賬戶收取會員費和會員購買股份、股權和基金等傳銷資金共10.8億余元人民幣。王某燕則利用其在公司的權限，安排他人將收取來的下線會員費打到其名下和其指定的銀行賬戶，總數約1.35億余元。劉某東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計2.3億元人民幣。

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▲身處傳銷“金字塔”頂端的趙某輝、王某燕等人落網前衣著光鮮亮麗、珠光寶氣。唐婷/攝

身處傳銷“金字塔”頂端的趙某輝、王某燕等人利用所收傳銷資金為自己購置房產、車輛，其中不乏別墅、邁巴赫等豪車。據悉，劉某東落網當天，佩戴著勞力士手表、藍寶石項鏈、藍寶石戒指、鉆戒、紅寶石耳環(huán)等多件珠寶，全身珠光寶氣，令人咋舌。

　　▲宣判現場。唐婷/攝

法院認為，被告人趙某輝等20人以推銷商品、提供服務等經營活動為名，以搭建的網絡平臺會員管理系統(tǒng)為依托，要求參加者以繳納會員費的方式獲得會員資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯刑律，均已構成組織、領導傳銷活動罪。